Traccia risorse/ Resource Trace

Hai bisogno di un Traccia risorse/ Asset?

Se sospetti che le risorse ti siano state nascoste, mettiti in contatto con noi per una preventivo senza impegno sul modo migliore di procedere.

Molte persone mirano a nascondere i beni ai propri cari, parenti e soci in affari temendo che vengano presi in una separazione, un accordo di divorzio o una ricaduta finanziaria. I beni possono essere nascosti per motivi fiscali o altri motivi finanziari.

Il nostro servizio di Traccia risorse è specificamente progettato per aziende o individui per stabilire il profilo finanziario di un individuo o entità, garantendo così che il tuo regolamento sia equo e favorevole. Il monitoraggio delle risorse nascoste  si basa su una indagine preliminare pianificazione approfondita. I nostri team investigatori lavoreranno per presentare prove giudiziarie appropriate.

Il nostro servizio di Traccia risorse ti aiuterà a basare le negoziazioni su fatti validi. Questi rapporti possono essere utilizzati per individuare risorse finanziarie o fisiche e fornire prove di proprietà, investimenti, acquisizioni e partnership. Queste informazioni ti aiuteranno a determinare se il soggetto ha qualcosa di valore prima di intraprendere costose controversie per recuperare proprietà o fondi.

Cos’è un Traccia risorse/ Asset  e può aiutarti?

Molte persone cercano di nascondere i propri beni, ecco perché eseguire un controllo patrimoniale è vantaggioso. Potrebbero farlo perché temono che i beni vengano prelevati in una transazione di separazione o divorzio, o perché temono che i soci in affari o gli istituti di credito possano avanzare pretese su di loro in caso di liquidazione della loro attività. Potrebbero nasconderli per motivi fiscali. Qualunque sia la ragione, a volte il risultato è che la famiglia finisce per sospettare che ci siano beni da qualche parte a cui ha diritto, ma non sa dove – o che i partner commerciali ci rimettono quando le cose vanno male.

Cosa puoi fare quando scopri che il tuo ricco ex coniuge afferma di essere senza un soldo, o il tuo ex co -direttore afferma di non avere soldi nonostante il fatto che sembra aver svuotato il conto bancario dell’azienda? Puoi assumere un investigatore privato e utilizzare un servizio di monitoraggio delle risorse per scoprire la verità. L’esecuzione di un controllo patrimoniale ti aiuterà a fornirti le informazioni e le prove di cui hai bisogno.

Il nostro servizio di Traccia risorse può stabilire il profilo finanziario di un individuo o può esaminare una società o un gruppo di società per stabilire quali attività detengono e dove sono detenute. Ciò garantisce che otterrai un accordo equo e basato su dati veri.

Come rintracciamo le risorse nascoste?

Rintracciare le risorse nascoste richiede una pianificazione approfondita. Un approccio sparpagliato non è sufficiente. Lavorando a fianco del tuo team legale, metteremo insieme un’indagine preliminare che non solo può trovare quei beni, ma assicurarti di avere prove che resisteranno in tribunale. Questo è il motivo per cui un controllo patrimoniale è estremamente vantaggioso.

Conosciamo i diversi modi in cui le persone cercano di nascondere le risorse ed è per questo che è essenziale eseguire un controllo delle risorse. Questi vanno dal semplice “dimenticare” per dirti che hanno acquistato un appartamento all’utilizzo di transazioni con parti correlate tra la loro azienda e un’altra attività che controllano per spostare denaro dove pensano che non sarà rintracciato. A volte creano società per incanalare denaro attraverso alti stipendi o dividendi o vantaggi di altri direttori. Poi ci sono conti bancari offshore e altre partecipazioni offshore che vengono spesso utilizzate per tenere il denaro fuori dalle mani del fisco, ma potrebbero anche tenerlo lontano da un ex coniuge o da un’azienda che è stata frodata.

Sappiamo anche leggere i caratteri piccoli. In alcuni casi, come le transazioni di società correlate, la lettura dettagliata delle note ai conti è fondamentale per comprendere quali tecniche potrebbero essere state utilizzate e dove sono state trasferite le attività.

Iniziamo il processo di tracciamento delle risorse con un controllo completo dei precedenti. Una grande quantità di informazioni è già di dominio pubblico e molte altre sono accessibili tramite servizi a pagamento, ma la chiave dell’indagine è mettere tutto insieme e seguire le possibili piste in modo disciplinato. La nostra esperienza ci aiuta a riconoscere ciò che è importante ea distinguere il segnale dal rumore durante il tracciamento delle risorse.

Esaminiamo tutte le informazioni disponibili, come documenti di audit, registri del personale e archivi aziendali, e parliamo con colleghi e familiari. Utilizziamo fonti pubbliche come il catasto, il registro delle patenti di guida, ecc., se non abbiamo accesso agli estratti conto bancari e fiscali. Miriamo a costruire un quadro dello stile di vita e dei collaboratori della persona e individuare qualsiasi potenziale disparità tra reddito e uscite.

Tutte le informazioni sono ottenute legalmente. Ad esempio, possiamo ottenere dettagli su:

• beni di proprietà
• beni aziendali
• direttori
• importanti partecipazioni
• proprietà marittima
• eventuali veicoli di proprietà
• rapporti di credito

Effettuiamo anche una ricerca sui media, su internet e open source globale, per catturare eventuali riferimenti vaganti che potrebbero indicare un’utile area di ricerca e portarci a trovare beni che sono stati nascosti.

Perché dovresti condurre un controllo patrimoniale prima del contenzioso

Il contenzioso è costoso e sebbene tu possa vincere la tua causa, se l’altra parte non ha davvero i mezzi per pagarti, sarai senza soldi.

Creiamo un rapporto Traccia risorse che puoi utilizzare come prova concreta una volta che il tuo reclamo arriva in tribunale. Ma prima di procedere con un reclamo, queste informazioni ti aiuteranno a determinare se l’oggetto ha qualcosa di valore.
Se scopriamo che in realtà non ci sono beni nascosti, ti faremo risparmiare il costo del contenzioso. Se, d’altra parte, scopriamo che i beni sono stati nascosti, una volta che ne sei a conoscenza puoi avviare il processo per farli congelare, sia che si trovino nel in Italia o all’estero, assicurandoti che non scompaiano mentre il tuo il caso è in discussione.

Se sospetti che le risorse ti siano state nascoste, ti preghiamo di contattarci per una discussione senza impegno sul modo migliore di procedere. Se ci scegli per rintracciare beni nascosti, i nostri consulenti lavoreranno a stretto contatto con te in tutte le fasi con la massima discrezione, per garantire le migliori possibilità di esito positivo.

Trova i beni di una persona

Offriamo anche una traccia dei beni personali su un individuo questo rapporto di traccia dei beni include:

• Nome Verifica sul soggetto
• Una ricerca completa sulla proprietà della proprietà sull’argomento, inclusa la data di acquisto della proprietà e il prezzo di acquisto della proprietà.
• Ricerca COMPLETA
• Mini controllo del credito (controllo di insolvenza e fallimento.).

Questa traccia risorse standard è un ottimo punto di partenza. Si prega di notare che la traccia patrimoniale standard di cui sopra è solo una traccia patrimoniale personale e mira solo a fornire le informazioni.

La traccia dei beni personali non include beni appartenenti a entità legali separate, ad esempio beni appartenenti a un’azienda di cui un individuo può essere amministratore/azionista. È richiesto un rapporto di tracciabilità patrimoniale separato per ciascuna attività in cui il soggetto può essere coinvolto o collegato. Se hai bisogno di una traccia patrimoniale più personalizzata, non esitare a inviarci tramite e-mail i tuoi requisiti esatti e possiamo fornirti un preventivo gratuito e senza impegno.

Se hai bisogno di trovare i beni di una persona, contattaci oggi stesso e parla con uno dei nostri tracciatori di beni di grande esperienza. I nostri investigatori privati ​​hanno anni di esperienza nella conduzione di questo tipo di indagini e nel rintracciare preziosi beni nascosti.

Per un preventivo gratuito chiamaci oggi